在CBI和ED之后，所得税部已对Rotomac团体及其发起人采取了行动。官员今天说，将对涉嫌对他们进行的逃税调查附加11个银行帐户。
昨晚在北方邦的各个银行分支机构中存放了帐户。
官员们说，已经采取了临时扣押行动，以“追回未偿还的税收需求”，据悉这笔款项约为8.5亿卢比。
关他们说，该部门于去年一月附加了该集团的三个银行帐户。
相关新闻Reliance试图通过新的公路项目IRDAI发行印章，以保护印度合并塑料银行保单持有人的利益，而Supertech尚未“移交” 200套公寓，未获得任何超额收益：购房者CBI和执法局正在对这家位于坎普尔的集团进行调查，涉及由七家银行组成的财团提供的3,695千万卢比的银行贷款欺诈。
昨日，CBI收到了Baroda银行的投诉，针对Rotomac Global Pvt Limited，其董事Vikram Kothari，其妻子Sadhana Kothari和其儿子Rahul Kothari，以及身份不明的银行官员提起了刑事诉讼，并对他们进行了突袭。
CBI官员说，在Baroda银行的投诉中称，密谋者欺诈了一个银行贷款财团，总额为3695亿卢比，其中包括利息部分。
涉及的主要金额为291.9亿卢比。教育署其后就他们的洗钱案进行了登记。
ED将调查涉嫌欺诈的银行资金是否被清洗，被告随后将这些犯罪所得用于制造非法资产和黑钱。
这是继亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi（其是Gitanjali集团公司的发起人）所犯下的惊人的1,140亿卢比欺诈之后的第二次重大金融骗局。
