孟买的三家私人银行和一家支付银行因涉嫌逃税10亿卢比的商品及服务税（GST），并flo视印度央行的汇款指南而受到调查。怀疑这些实体通过少报为客户转移的资金价值来逃避GST。
中央商品和服务税部的一位高级官员证实了Moneycontrol的发展。
国内汇款服务
关银行通过被称为公司业务通讯员（BC）的实体向客户提供汇款服务。为了促进金融包容性，印度储备银行（RBI）规范允许银行聘用根据1956年《印度公司法》注册的公司（不包括NBFC）作为业务代理。根据规范，允许提供汇款服务的银行以透明的方式向客户收取“合理费用”，并且其与业务代理的协议应“明确禁止”该实体向客户收取任何费用。
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中央商品和服务税和中央消费税的反逃税部门孟买中央委员会正在检查银行的记录，以确定合法或不合法的交易。
“已经发现一些银行故意向业务代表开具虚假发票来误导部门，使银行看起来好像在向客户提供服务。该部门的一位高级官员说：“这违反了他们与记者和印度储备银行的指导原则的协议。”
在某些情况下，银行被发现允许其资金转帐合作伙伴向客户收取超出向CGST机构申报的费用的费用。这位官员说：“在某些情况下，银行忽视了合作伙伴的警告，警告他们违规和违法。”“发现银行故意迫使他们采取这种做法，而不必担心法律。”
该部门的调查显示，银行采用了一种模式，允许银行低估应纳税额，最高可达客户实际收取的服务费总额的95％。“税款仅是为提供应税服务而收取的总服务费的5％。”
一位知情人士说：“到目前为止记录的违法行为可能会根据《 2017年企业管治法》第69条的规定采取严厉措施，因为这些违法行为是欺诈行为，并且对部分银行和支付银行故意作虚假陈述。”
消费税法被误解了吗？
由于政府的调查仍在进行中，Moneycontrol并未命名实体。
银行官员将对商品及服务税法的误解归咎于此。接受扫描仪扫描的一家银行的首席执行官说：“我们不知道政府有任何此类逃避或付款通知。我们的汇款业务不多，我们已经缴纳了所有税款……我认为商品服务税在不断发展，政府可能对这个问题有误解。”
同样，一家商业代理公司的高级管理人员说：“这是一个解释问题。通常，银行根据其向客户收取的服务所产生的价值来纳税。按照规定，银行从客户处收取服务费。但是，通常银行与BC签有合同或交易，并且一部分付款是由BC收取的，银行不会为此支付税款。”
