严重欺诈调查办公室（SFIO）正在调查18家公司，以确认其“真实所有权”，因为政府严厉打击了空壳实体和非法资金流动。
“根据中央银行的信息，中央政府已下令于2017年11月15日对SFIO的18家公司和区域总监的39家公司的真实所有权进行调查，”企业事务大臣PP Chaudhary告诉媒体Lok Sabha。
这位部长在周五的书面答复中表示，针对违约公司及其官员的《 2013年公司法》条款采取的行动是通过查询，检查和调查而实施的“常规功能”。在截至11月30日的当前财政年度中，政府已取消连续3个财政年度未提交财务报表或年度报告的公司董事30.9万名。乔杜里还表示，自2003-04年成立该机构以来，政府已下令对661家公司进行SFIO调查。他补充说：“到目前为止，SFIO已经完成了涉及430家公司的调查。”
