所得税部门今天说，它是针对卡纳塔克邦沿海鱼类加工企业的首次重大行动，发掘了涉嫌逃税和未公开收入19.5亿卢比。
该部门还公开了最近的运作细节，并表示已经发现了一家中国公司在向印度以外的当地中间商“支付佣金”中的作用。
它说，这是通过哈瓦拉渠道到达迪拜，阿曼和毛里求斯等国家以及中东和非洲国家的。
关它说，在上个星期，该部门在五个州的总共43个场所进行了搜索和调查之后，还检测了一些外国帐户的持有和投资。
相关新闻保险折扣可能很快就成为过去：这就是德里大选的原因：Fadnavis 2020预算案说，在民族主义与无政府状态之间进行民意测验时，莫迪总理将不遗余力地反对国民。中心应采取措施增加需求“针对在卡纳塔克邦的芒格洛尔和乌杜皮地区从事鱼品加工业务的三个主要集团采取了反逃税行动。驻此部门的调查部门率先开展了行动。”
作为2月8日启动的这些行动的一部分，该部门迄今已没收了880万卢比的现金，这些现金来自其在班加罗尔，迈索鲁，哈布利，贝尔高姆和帕纳吉的各个办事处的超过150名侦探。
“搜索还导致迄今为止发掘了近195千万卢比的未公开收入。
该部门在一份声明中说：“由于部门计划调查所有相关方和担忧，在印度和国外的银行交易以及在国外进行的投资，这一（逃税总额）可能会进一步上升。”
它没有识别组。
该部门说，在搜查过程中，发现“加工单位在代理商的帮助下，以渔民的名义显示了巨大的伪造债权人。
该部门说：“还发现，以渔民的名义向代理商支付了巨额现金，这违反了《所得税法》的规定。”
它说，税务侦查人员还注意到“以亲戚和雇员的名义浮动了多个benami实体，以进行未记账的投资”，据称这违反了最近执行的《 Benami交易法》。
它说，搜查还带来了其他一些弊端，例如“正在管理实验室报告以获取鱼类食品质量报告”。
该部门在声明中说：“在某些情况下，鱼油会与其他低级油掺假，而柴油补贴因以各种benami名称购买船只而被滥用，因为法律只规定每人有资格获得这种补贴，” 。
它说，加工单位正在进口鱼粉，而这些加工单位“由于虚假申报退税而被再出口”。
它说：“进口的机器和设备已开具发票，造成关税损失。”
该部门说，作为突袭行动一部分的侦探发现这些公司正在维护“寄宿旅馆，以向与他们打交道的人提供招待”。
据说还发现，许多代理商和加工单位正以亲戚，雇员和虚拟实体的名义分配收入，这违反了税法。
它说：“还注意到一些渔民对他们的收入是免税的印象，例如农业收入，这是不正确的。”
该部门除了搜查三个身份不明的群体外，还突袭了支持他们采购生鱼的特工。
它说，税务员还与一些“加工食品的最终用户”进行了核实。
“相信与渔业有关的许多实体和个人将遵循类似的作案手法。所有这些人都喜欢挺身而出，自行缴纳应缴税款。”
