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Videocon案例:ICICI银行认罪

ICICI银行驳斥了市场监管机构SEBI的指控,称其在当时未意识到任何利益冲突,因此违反了授予Videocon的贷款披露准则。根据《商业标准》的一份报告,该银行上周向SEBI发送了答复。

监管者询问为什么ICICI银行应免于惩罚性行动,因为它被视为违反了《上市义务和披露要求》(LODR)法规。据称,该贷方没有举报其全职董事可能引起的潜在利益冲突。

在得知丈夫与Videocon集团有财务往来后,五月份,该行董事总经理兼首席执行官钱达·科哈尔(Chanda Kochhar)发起了审判程序。

该出版物报道说,科赫哈尔寻求延长8月24日的截止日期,以便在演出原因通知中答复对她的指控。该银行对SEBI做出了回应,公开了涉及一笔价值32.5亿卢比的贷款发放过程。

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该银行本身已经屏蔽了科赫哈尔,称由KV卡马特(KV Kamath)领导的信贷委员会最终批准了对Videocon的贷款批准。Kochhar是12人委员会的成员。ICICI银行是贷方财团的一部分,Videocon设法从中获得了400亿卢比的贷款。据报道,ICICI将其在Videocon的总风险暴露中的281.0亿卢比分类为2017年的不良资产(NPA)。

捍卫者表示,在危机爆发后,它迅速采取了行动。银行董事会已经发起了独立调查,由前最高法院法官B N Srikrishna监督。据《商业标准》报道,该银行不愿通过同意机制达成和解,因为Srikrishna小组将提出与SEBI对此事的看法相反的调查结果。

Chanda Kochhar承认,作为SEBI初步调查的一部分,她的丈夫Deepak Kochhar与Videocon集团进行了业务往来。她还承认Deepak Kochhar和Venugopal Dhoot共同创立了NuPower Renewable。他们还是风能公司的发起人。值得注意的是,Videocon集团是NuPower的主要投资者。

迪帕克·科恰(Deepak Kochhar)的父亲和sister子拥有的公司Dhoot和Pacific Capital持有的NuPower股份于2009年出售给Supreme Energy。SEBI发现Dhoot对NuPower的兴趣并没有止步于此。它通过Supreme Energy认购的形式持有价值6.4亿卢比的NuPower债券。

SEBI进行的初步调查得出结论,ICICI银行与Videocon的交易存在利益冲突。监管机构认为,钱达·科赫哈尔(Chanda Kochhar)不承认丈夫与Videocon的往来,因此违反了上市协议的规定。在对她在该案中的角色的调查提交其调查结果之前,Kochhar可以请假。
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