迄今为止，所得税部在针对“天堂文件”中提到的印度实体和个人的调查中未能取得很大进展。消息人士告诉Moneycontrol，尽管调查仍在进行中，而政府正试图追踪交易，但它未能发现任何重大违规行为。
国际调查记者协会（ICIJ）与96家新闻机构合作进行的一项调查显示，两家公司-百慕大的Appleby和新加坡的Asiaciti Trust-通过设立离岸实体帮助知名人士和企业避免纳税。
泄露的1300万多个文件显示，多达714家印度公司和个人与在避税天堂设立的离岸实体有联系。
关“ Paradise Papers中的大多数指定实体已在其所得税申报表中宣布了离岸投资。一位消息人士说，大多数投资者都很精明，他们知道不披露回报细节的影响，尤其是在巴拿马文件泄漏后。
相关新闻21人在自动车爆炸事故中丧生；汽车在印度井井喷地，美国将在特朗普访问之前敲定100亿美元的贸易协议：报告德里大选：Prakash Javadekar出示Modi govt为首都人民所做的工作报告卡“因此，很难在Paradise Papers中发现违规行为。他们中的大多数人已经能够证明泄漏文件中提到的收入已经投资于海外。此外，他们中的大多数人都使用银行渠道将钱汇到国外。”该消息人士说。
在过去的两年中，NDA政府一直在拧紧黑钱ho积者的螺丝。作为这些措施的一部分，tt还在2016年11月将500卢比和1,000卢比的纸币货币化。
“ IT部门还致函各个国家，以获取有关这些实体投资的信息。在检查所有信息来源之前，该部门和政府不会给任何人以清白的话。” IT部门的另一个消息来源告诉Moneycontrol。
消息人士指出，就天堂文件而言，揭露文件中提及的实体可能滥用了自由汇款计划。
“滥用自由化汇款计划的情况将由执法局调查，”执法局高级官员告诉Moneycontrol。
“在巴拿马文件中，进行过买卖公司但未设立新公司的实体。该法规是为建立公司而不是购买而制定的。”该官员说。
Ashok Gehlot，Sachin Pilot，Vayalar Ravi，YS Jagan Mohan Reddy，民航联盟国务部长Jayant Sinha，Veerappa Moily，BJP MP RK Sinha，Amitabh Bachchan和Manyata Dutt在2017年11月的泄漏中被任命。
名单中的公司包括联合精神，金达尔钢铁，阿波罗轮胎，哈维尔，辛杜哈斯，埃玛尔MGF，Videocon，Hiranandani集团和DS Construction。
