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卡蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)的CA被退回ED拘留五天

执法局今天逮捕了因与INX Media洗钱案有关的卡尔蒂·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)特许会计师S Bhaskararaman,并将他交给德里德里法院,该法院将他还押五天以进行审问。

Bhaskararaman是由代理机构逮捕的,他于今天清晨从国家首都心脏地带的五星级酒店被法庭逮捕。

急诊部已寻求对CA的14天监护权。ED通过其特别检察官Nitesh Rana声称,即使在发出数张传票后,Bhaskararaman仍未出庭,也未与调查合作。

卡尔提(Karti)的名字出现在该案中,该案与2007年外国投资促进委员会(FIPB)批准INX Media接受资金有关,当时他的父亲和国会高级领导人P Chidambaram是上届UPA政权期间的联邦财政部长。

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该机构声称:“在调查过程中,有资格的特许会计师巴斯卡拉拉曼(Bhaskararaman)一直在协助被告卡迪·奇丹巴拉姆(Karti Chidambaram)管理他在印度和国外的巨额不义之财。”该案已记录了各种证人。

该机构还表示,调查需要Bhaskararaman在场,以收集生命力证据和其他必要信息,这是他的特殊知识和专有领域。

ED在寻求对CA的还款时,声称INX Media故意并违反批准条件,未经FIPB的特别批准,对INX News Pvt Ltd.的资本进行了26%的下游投资。同一外国投资者提供的间接外国投资,并且在INX Media Pvt Ltd.上产生了305千万卢比的外国直接投资,而批准的外国流入为462千万卢比。

它声称,为了不采取任何惩罚性行动就摆脱困境,INX Media与Karti Chidambaram进行了刑事阴谋。

ED称,财政部FIPB部门不仅给予了非法批准,而且还误导了所得税局的调查部门。
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