这项涉及1140亿卢比的骗局利用伪造的经营承诺书（LoUs）交给了钻石珠宝商Nirav Modi及其同伙，本月初，旁遮普邦国家银行（PNB）已转移了1,415名员工。
据称，莫迪与该国孟买分行之一的几名官员通过发行LoU欺骗了该国第二大银行。该银行于2月13日就此提交了一份FIR。
PNB在一份声明中说：“自2018年2月19日以来，根据银行现行的轮岗调动政策，该银行已调动了257名次级职员，437名文员和721名官员（总共1415名雇员）。”
关然而，它否认有报道称该银行已经转移了近18,000名员工，称其“实际上是不正确的”。
相关新闻Reliance试图通过新的公路项目IRDAI发布印度保护措施，以保护合并银行保单持有人的利益。Supertech尚未“移交” 200套公寓，未获得任何超额收益：购房者据称，参与欺诈活动的某些员工在很长一段时间内都被张贴在同一职位和同一分支机构，这违反了人力资源政策。
2月19日，中央警戒委员会（CVC）与PNB的高级官员举行了会议，调查涉及Nirav Modi和他的Gitanjali集团叔叔Mehul Choksi的骗局。
贷方还说，其分支机构运转正常，“转账丝毫不影响银行的客户服务”。
