中央人物之一穆赫·乔克西（Mehul Choksi）被控涉嫌涉嫌对旁遮普国家银行（Punjab National Bank）进行了近20亿美元的欺诈，他在一封信中批评印度的调查机构，指控印度在持续进行的调查中严重滥用正当程序。
这位珠宝商在致中央调查局（CBI）的一封信中，该机构是调查涉嫌贷款欺诈的牵头机构之一，他说，没收他的资产，银行帐户以及关闭他在印度的所有办事处都对他构成偏见。 。
路透社审阅的3月7日这封日期为日期的信说，调查机构正在以预定的心态行事并干扰司法程序。
关旁遮普国家银行（PNB）和警察指控印度珠宝业史上最大规模的欺诈行为，指控其两个珠宝集团与一些银行员工勾结，其中一个珠宝集团由钻石大亨尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）控制，另一珠宝集团由其叔叔Choksi控制。使用欺诈性担保从海外银行获得信贷。
相关新闻哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例，信实集团（Reliance）试图通过新的道路项目“你的谎言可撒谎”来应对印度塑料制品的倒退：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击Choksi和Modi均否认了这一指控，两名主要被控PNB雇员的律师也表示他们是无辜的。当局说，乔克西和莫迪在提起针对他们的投诉之前已经离开印度，下落不明。
不能立即联系CBI的发言人就Choksi的主张发表评论。
