联盟部长阿伦·贾特利(Arun Jaitley)今天警告说,在瑞士从一月份起开始实时共享帐户详细信息之后,根据黑钱法,在瑞士银行中有非法存款的印度人将面临严厉的刑事诉讼。瑞士国家银行的最新数据显示,2017年印度人存放在瑞士银行中的资金增长了50%以上,达到10.1亿瑞士法郎(约合7,000亿卢比),扭转了三年来的下降趋势,原因是印度对涉嫌黑钱的打击有所减少由其海外公民。
“今天出现了一条新闻,表明瑞士银行体系中“印第安人”增加了资金。贾特利在博客中说,这导致某些圈子的反应不灵通,使人质疑政府的反黑钱措施是否已产生结果。
贾特利指出,瑞士在财务信息披露方面一直是一个勉强的国家,他说,该阿尔卑斯山国家已经修改了涉及所有信息披露的国内法,甚至与印度签订了一项条约,并将就印度人进行实时信息交流。
关“信息流将从2019年1月开始。任何非法储户都知道,他的名字公开才过几个月,他将受到印度黑钱法的严厉刑法规定。”日本人民党高级领导人和著名律师说。
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他补充说:“假设所有的存款本身都是逃税的钱,或者就非法存款而言,瑞士是几十年前的事,那就是从一个不稳定的假设开始的。”
据Jaitley称,税务部门过去的调查表明,这包括由印度血统的人持有的资金,这些人现在持有外国护照和非居民印第安人的款项。还有一些居民印第安人的钱,他们在国外进行了合法的投资,包括根据自由化汇款计划进行的资金转移。
他说:“只有这些类别之外的印度居民所拥有的款项才可以采取行动。”
曾担任财政部长的杰伊特利(Jaitley)目前正担任无任部长的部长,因为他在肾脏移植手术后正在休养。
贾特利说,由总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)领导的NDA政府采取了多管齐下的策略,以增加税基,并发起了一项涉及各种步骤以清除黑钱的运动。
贾特利说:“今年的第一大新闻是,今年第一季度预缴税款的总额在个人所得税类别中增长了44%,在企业所得税类别中增长了17%。”
他说,由于政府采取的措施,2017-18财年的所得税总收入为100.02亿卢比,四年增长了57%。