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公司事务部考虑收集董事护照细节的提议

公司事务部正在考虑一项提案,寻求所有个人的护照详细信息,这些个人已被允许担任公司董事会董事,以防止像Nirav Modi和Mehul Choksi这样的违约贷款人离开该国。

消息人士称,万一拥有董事识别号码(DIN)的人没有护照,该部计划以声明该人没有护照的形式获得证书。

还建议准DIN寻求者必须提交护照详细信息,以获得商务部提供的8位数唯一身份证明。

消息人士称,将对DIN申请表进行适当修改,以包括“护照详细信息”栏,并补充说,这取决于该部批准的提议。

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数字仓库中的护照详细信息将帮助当局及时采取行动,并阻止欺诈者逃离该国。

在没有护照详细信息的情况下,当局被迫采取迅速行动,以防止违法者特别是故意的人逃离该国。

Nirav Modi,Mehul Choksi,Vijay Mallya和Jatin Mehta等几家最大的违约国已逃离该国,使复苏机制陷入困境。

本月早些时候,财政部要求银行收集借款人的护照资料,这些借款人在45天内超过5亿卢比的贷款。

上周,政府提出了一项法案,试图没收潜逃欺诈者的全部资产与未偿还的贷款。

2018年《逃犯经济罪犯法案》旨在扣押和出售诸如Nirav Modi之类的逃犯资产,据称这是旁遮普国家银行近13,000千万卢比欺诈案的幕后黑手。

该法律将适用于拖欠该国10亿卢比以上的违约者。

提交给Lob Sabha的法案规定了“采取措施,使逃亡的经济犯罪者不在印度法院管辖范围之内,以逃避印度的法律程序,以维护印度法治的神圣性以及与此有关的事项,或附带”。

根据该法案的目的和理由的陈述,有几起经济犯罪者逃脱了印度法院的管辖权,他们预计将提起刑事诉讼,或者有时在未决期间。

它说:“印度法院没有这样的罪犯,这会带来一些有害的后果,例如,它阻碍了对刑事案件的调查,浪费了宝贵的法院时间,破坏了印度的法治。”
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