印度联合银行周五澄清说，旁遮普邦国家银行最近发现该公司涉嫌价值18亿美元（11,300亿卢比）的交易欺诈行为，占近17％的敞口。
该银行表示，通过其经认证的SWIFT消息发出的各种承诺书（LoU），已通过其外国分支机构与旁遮普国家银行（Punjab National Bank）作交易对手。
它补充说，该银行还通过风险参与从Axis Bank购买了一些买方的信贷资产，这是正常国际业务惯例的一部分。
关联合银行说：“与该事件有关的未偿还敞口约为3亿美元，并且该银行已得到LoU / LC /其他文件的完全担保。”
相关新闻Reliance试图通过新的公路项目IRDAI发行印章，以保护印度合并塑料银行保单持有人的利益，而Supertech尚未“移交” 200套公寓，未获得任何超额收益：购房者它补充说，银行完全有信心收到付款。
PNB是该国第二大公共部门贷款人，周三在其孟买分支机构发现欺诈交易总额达177.69百万美元（约）或超过1,130亿卢比。这导致股价在前两个连续交易日中下跌了21％。
截至2017年12月，欺诈性交易金额为450万亿卢比的总贷款额的2.55％。这也是银行2017财年净利润1,324千万卢比的8倍。
除联合银行外，还有五家银行（包括Axis银行，印度银行，Canara银行，Allahabad银行和SBI海外分支机构）发现针对PNB发行的LoU向Nirav Modi和Gitanjali Gems贴现了票据。
其中，Axis Bank在周四的BSE档案中证实，过去曾通过海外分支机构与PNB进行了经认证的SWIFT LOU的交易，但已出售了所有转交的交易。
除了PSU银行外，一些珠宝公司和Nirav Modi Group公司也参与了欺诈活动，其中包括Gitanjali Gems，该公司昨天暴跌了20％。
