旁遮普国家银行（Punjab National Bank）将珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）列为涉及1,136亿卢比的欺诈交易的主要被告，下面是该国其他拥有类似业绩的亿万富翁。
Vijay Mallya：在印度，白酒男爵面临数起案件，他的公司拖欠了印度银行约900亿卢比的贷款。2016年3月，由于他欠他们的款项，几家银行向最高法院申请阻止Mallya出国。但是，他那时已经离开了。他仍在伦敦，而英国的法院将他的每周津贴增加了三倍，因此美好的时光仍在继续。他于去年下半年被捕，之后被保释。他称自己被捕时大惊小怪，是“通常的印度媒体热议”。
Lalit Modi：2010年，Modi公布了高知IPL团队的所有权详细信息，这将是该系列的新成员。他因违反机密性而被送去秀场通知，最终被解雇。他以威胁家人安全为由逃往英国。2011年，他的护照被吊销了。ED在他担任IPL负责人期间违反了与《外汇管理法》（FEMA）有关的规则，因此遭到国际刑警组织的通知。他继续在英国，并在伦敦法院对教育署的通知提出异议。
关迪帕克·塔尔瓦尔（Deepak Talwar）：所得税部已对公司顾问迪帕克·塔尔瓦尔（Deepak Talwar）提起了五起起诉状，据称他们在他和他的家人控制的个人和公司银行账户中，在世界各地（包括避税天堂）的个人和公司银行账户中收到回扣价值数十亿卢比的回扣。据I-T官员称，调查显示，在以前的UPA政府的高级官员的监督下，某些航空公司和航空公司受到了不适当的青睐。他在案件无处可逃之前就逃离了印度。他目前在阿联酋，他被禁止离开该国。
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