CBI今天在旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉后，对亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）叔叔Mehul Choksi提倡的Gitanjali集团发起了新的FIR，并与国际刑警组织（Inpol）进行了定位。
官员说，新的飞行情报区是基于2月13日PNB的投诉。他们说，据其称，PNB的据称损失超过488.6亿卢比。
该机构今天还在孟买，浦那，苏拉特，斋浦尔，海得拉巴和哥印拜陀的20个地方对Gitanjali集团进行了搜查。
关CBI发言人今天在此间说：“搜查是在属于Mehul Choksy的Gitanjali集团，被告公司的其他董事以及包括办公室，工厂和住宅在内的其他集团工厂的地点进行的。”
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官员们还说，中央机构与国际刑警组织联系，要求发出旨在确定个人的扩散通知。
“（扩散）这种通知的形式不像通知书那样正式，但也用于请求逮捕或安置个人或与警方调查有关的其他信息。国际传播组织的网站说，这种传播是由国家协调机构（在这种情况下为CBI）直接传播到其选择的成员国或整个国际刑警组织成员的，并同时记录在国际刑警组织的信息系统中。
他们说，CBI有信心在今天之前找到莫迪及其家人。
据称，莫迪曾在PNB中进行了价值11400亿卢比的欺诈交易，他于1月的第一周离开了该国。
这位拥有印度护照的46岁老人于1月1日离开印度，而他的兄弟比利时公民尼舍尔于同日离开该国。他们说，但是，必须探究他们是否一起旅行。
官员们说，莫迪的妻子美国公民阿米（Ami）于1月6日离开，他的生意Mehul Choksi于1月4日离开。
CBI和执法局已与政府联系，要求撤销Modi和Choksi的护照。
这位亿万富翁钻石商人自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，由于涉嫌欺骗国营的PNB约28亿卢比，CBI以及妻子，兄弟和Choksi于1月31日被其预订。 。
在第一笔投诉的两周内，该银行再次与CBI取得联系，提供了更多有关超过1,140亿卢比的交易的详细信息。
他们说，关于PNB为什么不向CBI发送投诉并决定分期付款的问题，也由该机构负责。
这位官员说，该银行在向CBI提出的三项投诉中声称，迄今为止，它已发现150份由其官员在与莫迪及该案中的另一名被告人欺诈下签发的承诺书。
