官员周二表示，严重欺诈调查办公室（SFIO）已召集PNB董事总经理兼首席执行官Sunil Mehta记录其与该银行1270亿卢比的欺诈行为有关的陈述，预计他将于明天出庭。
SFIO是公司事务部的调查机构，今天早些时候记录了私营银行放贷人Axis Bank和ICICI Bank的高级官员的声明，称其对旁遮普国家银行的所谓欺诈行为进行了调查。
作为调查的一部分，SFIO已向30多家银行的负责人发出传票，这些银行与钻石交易商Nirav Modi和Mehul Choksi的公司接触。
关随着Axis Bank和ICICI Bank遵守SFIO的传票，其他贷方可能也会效仿。
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由副总裁V Srinivasan以及贸易与交易部门高管领导的Axis Bank团队今天前往SFIO的办公室。
2月14日，PNB表示，它在孟买的一家分支机构中发现了价值17.7亿美元（114亿卢比）的欺诈性交易。
但是，该贷方在2月27日表示，欺诈交易额可能会增加130亿卢比。
交易是由钻石珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）进行的，他们从贷款人的孟买布雷迪之家分行获得了欺诈性的承诺书（LoU），以从其他印度贷款人那里获得海外信贷。
迄今为止，CBI已逮捕了十多人，其中包括PNB的前任和现任官员以及与Nirav Modi和Mehul Choksi有关的公司。
