理财新闻
对冲基金儿童投资基金基金会(TCI)和Axon Capital指控房地产开发商IREO Management欺诈其投资者15亿美元。
根据彭博社的一份报告,这些公司已指控IREO涉嫌与影子公司,倾销文件和“令人震惊的盗窃”有关的犯罪阴谋。
关引用阿克森的迪纳卡•辛格(Dinakar Singh)的话说:“有人不能仅仅拿走我们数十亿美元的钱来赚钱。”
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位,未获得任何超额收益:购房者DLF投资10亿卢比进行购物中心改建,以迎合千禧一代Lalit Modi抨击戈弗雷·菲利普斯(Godfrey Philips),并驳回了他的股权出售要求,称他们为“公然的骗子”轴突和总部位于伦敦的TCI已向IREO投资约3亿美元。两家公司已对德里的房地产开发商提起刑事诉讼。
据彭博社报道,这些对冲基金声称,IREO的常务董事拉利特·戈亚尔(Lalit Goyal)创建了影子公司,以从该公司吸取资金。
两家对冲基金最初估计的欺诈额为1.47亿美元,但在周一的一次会议上提高了这一估计。
彭博社报道,这两家公司四年前首次发现了麻烦的迹象。
2016年,TCI和Axon对基金所在的毛里求斯的IREO提起法律诉讼。