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印度储备银行因违反数据报告,KYC和客户投诉规范而对联邦银行处以5千万卢比的罚款

总部设在喀拉拉邦的联邦银行被印度储备银行(RBI)罚款5,000万卢比,原因是该公司未遵循大型企业贷款数据的报告程序,RBI对基于风险的监管(RBS)进行评估,客户规范和对客户投诉的赔偿延迟。

9月25日,印度储备银行表示,由于违反《银行业监管法》第19(2)条,对联邦银行有限公司处以5000万卢比(合5千万卢比)的罚款。

处罚是因为“不遵守印度储备银行关于以下方面的指示:(a)报告大额信贷中央信息存储库(CRILC)的数据,(b)向印度储备银行报告以根据苏格兰皇家银行进行评估,(c)支付赔偿金延迟解决与ATM相关的客户投诉,以及(d)了解您的客户/反洗钱(KYC / AML)规范,”印度储备银行在其网站上的一份声明中说。

中央银行一直非常积极地对银行进行处罚,使其不遵守若干印度储备银行的规则,主要规则包括违反报告不足或不良资产分类和KYC规范的差异。

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考虑到银行未能遵守该法令的上述规定以及印度储备银行的指示,行使该法令规定赋予印度央行的权力时,将处以这种罚款。

RBI补充说,此举是基于监管合规性的缺陷,并不是要宣告银行与客户签订的任何交易或协议的有效性。
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