澳大利亚最大的银行澳大利亚联邦银行周一表示，由于未能遵守防止洗钱和恐怖主义融资的措施，已同意支付7亿澳元（合5.31亿美元）的罚款。
该银行与澳大利亚金融情报机构澳大利亚交易报告与分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Center）协商了罚款，以解决8月份开始的联邦民事法院案件。该协议尚待法院批准。
该银行还同意支付AUSTRAC的250万澳元法律费用。
关该银行承认，在2012年至2015年期间，报告逾53,500起可疑交易超过10,000澳元已为时已晚。每项犯罪行为都将受到最高2100万澳元的罚款。
相关新闻冠状病毒爆发：世卫组织建议采取预防措施Just Eat认为2019年收入符合预期，英国麦当劳合作伙伴飞利浦正在寻找家用电器业务的买家该银行指责其取款自动柜员机中只有一个软件错误，并认为这些违规行为应被视为一种违法行为，而不是一系列个人违法行为。
可疑交易是由与国际毒品交易有关的人进行的，该银行怀疑某些交易可能与恐怖主义融资有关。
马特·科姆恩（Matt Comyn）于4月成为该行首席执行官，他在一份声明中表示，法院对该协议的批准将使该行面临的最重大问题之一具有确定性。
“虽然不是故意的，但我们完全赞赏我们犯下的错误的严重性。今天我们达成的协议清楚地表明了我们的失败，并且是朝着推动银行前进的重要一步。我代表英联邦银行向社区表示歉意，他们对此感到失望。”
声明补充说，它将与澳大利亚审计署紧密合作，以建设性的方式打击金融犯罪和保护金融体系的完整性。
政府欢迎该协议。
内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）表示，该银行无视其义务，使罪犯可以利用其系统并使澳大利亚社区面临风险。
财政部长斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚公众希望金融部门能够更好地保护自己，使其免受犯罪分子和与恐怖主义团体有联系的个人的剥削。
莫里森说：“遵守法律是不可谈判的，特别是涉及澳大利亚人赖以居住和经营的最大的金融机构时，政府认真执行任何违规行为。”
