独立激进主义者，举报人阿文德·古普塔（Arvind Gupta）对ICICI银行总经理和首席执行官钱达·科赫哈尔（Chanda Kochhar）提出的新的协议交易提出了新的指控，她声称埃萨集团的鲁阿兄弟（Rua）对其银行进行了“往返”投资而受到了银行的不当青睐。配偶Deepak Kochhar的NuPower集团。古普塔在2018年5月11日的新信中称，Ruias通过其女son Nishant Kanodia和侄子Anirudh Bhuwalka于2010年12月至2012年3月为NuPower及其子公司提供资金，认购了强制性可转换优先股和股票。致总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）。
大约两年前（2016年3月），他给总理写了一封信，指控该银行之间通过钱达·科查（Chanda Kochhar）和Videocon Group进行的肮脏交易使她的家人受益。
Gupta的信援引了NuPower Renewables从公司注册局（RoC）档案中获得的数据，揭示了Nishant Kanodia（Ravi Ruia的女儿Smiti Ruia的丈夫）通过毛里求斯Firstland Holdings（Matix Group的控股公司）投资了NuPower。 （由Kanodia共同推广）。
关根据NuPower的RoC备案，在2010年12月31日至2012年3月21日期间，毛里求斯的Firstland Holdings认购了NuPower Renewable Ltd总计3,243,752股每股1000卢比的股份，共分四批，总计324.37千万卢比。
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“ Essar集团已通过毛里求斯的Firstland Holdings向NuPower集团进行了往返投资，并获得了Deepak Kochhar的丰厚回报... Matix集团的前端结束了毛里求斯Firstland Holdings向NuPower集团投资325卢比核心资金的工作-该集团由NuPower集团拥有Chanda Kochhar的丈夫。
古普塔说：“显然，恶意交换的罪魁祸首扩展到了另一位裙带资本家-现在总部设在毛里求斯的埃萨尔集团的鲁亚兄弟-的避风港和安全通道。”
该信函称，这些交易发生在Essar集团从ICICI银行在新加坡，英国和纽约的海外分支机构获得甜心交易以收购Essar Steel Minnesota（美国）和Algoma Steel（加拿大）的时期。
它说，该银行通过财团作为牵头银行家，在2010年向Essar Steel提供了5.3亿美元的贷款，向Essar Oil提供了3.5亿美元的贷款，以收购英国的Stanlow精炼厂。
古普塔在信中说：“埃萨尔集团的所有这些投资都变坏了，并面临清算和破产程序以收回投资。”
此外，他还声称，毛里求斯的Essar Capital Holdings通过认购Matix化肥和化工在2010年12月至2011年8月的股票发行，以每股16.533亿卢比的价格购买了163,540,343股每股10卢比的股票，从而补偿了Matix集团为NuPower Renewable集团提供资金的补偿。 。
当被要求对举报人的信发表评论时，ICICI银行表示：通常，我们不会回应客户的特定疑问...关于明尼苏达州的Essar Steel，我们想通知您，包括ICICI银行在内的7家印度银行组成的财团已批准对该实体的贷款。同样，美国大笔资金也为该公司提供了贷款。在公司10.2亿美元的总债务中，ICICI银行的份额不到25％。
报告还说，5.3亿美元的贷款数字“被高估了”。
他说：「由于种种因素，提供给该项目的贷款额度被所有放贷人归类为不良贷款。与此相关的决议案正在进行中。此外，我们要声明，在批准这笔贷款时，银行内部应严格遵守信用风险评级，信用评估和信用批准的所有内部流程。因此，将这些借贷的任何错误动机归咎于ICICI银行将是完全不适当的，并且具有误导性。
埃萨集团发言人说：“一位阿文德·古普塔（Arvind Gupta）的一封信对埃萨尔（Essar）作出了某些诽谤性指控。我们强烈谴责这些指控，这些指控显然是出于动机。Essar与Firstland Holdings Ltd.没有任何商业利益。”
“此外，据我们了解，AMW Motors Limited孟买尚未向Nupower投资197千万卢比，这与信中的要求背道而驰。自1980年以来，Essar一直与ICICI打交道。与他们的所有交易均以非常公开和透明的方式进行，并符合该国所有适用的法律。”
Matix集团表示，它明确和明确地驳斥了一位Arvind Gupta所写信中的指控。
“这封信提出的主张完全是虚假和毫无根据的，似乎是受既得利益和别有用心的驱使。与所谓的相反，Essar在Firstland Holdings中没有任何商业利益。Firstland Holdings”对Nupower的投资是值得参与可再生能源领域的，此后被撤资。Matix从未从ICICI银行获得任何贷款。 Matix在一份声明中说。
ICICI银行本周早些时候表示，在高层危机面前，其董事会已决定对科哈尔与某些借款人的交易中的“利益冲突”和“交换条件”指控进行独立调查。此事与Kochhar及其家人涉嫌参与以书面形式向Videocon集团提供的一笔贷款有关。
今天早些时候，该银行澄清说，由于科赫尔计划休年假，科赫尔还没有被请假，并且已经辞职。
更不用说，该行董事会于今年3月底已完全支持该行CMD，否认她有任何不当行为。储备银行在2016年对此事的调查中，对位于毛里求斯的实体First Land Holding的所有权提出了质疑，后者向NuPower投资了32.5亿卢比。
