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DRI因黄金欺诈而逮捕Shree Ganesh发起人

收入情报局(DRI)今天表示,已逮捕Shree Ganesh Jewellery House Ltd发起人Nilesh Parekh,他涉嫌挪用了1,700千克原金。

“我们已经逮捕了位于加尔各答的Shree Ganesh珠宝屋的发起人,并于今天在法庭上制作。他已被还押到司法拘留所中,并将于6月22日再次被捕。” DRI发言人说。

DRI还列出了其他违规行为,例如由于出口宝石和珠宝达到750亿卢比而未实现汇款,以及以SBI牵头的银行财团的欺诈行为,即不支付贷款。 2,672千万卢比。

帕雷克(Parekh)去年因涉嫌欺诈银行财团而被中央调查局逮捕。

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